證券簡稱：長春一東 證券代碼：600148 編號：臨 2021-011

長春一東離合器股份有限公司

第八屆董事會 2021 年第二次臨時會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       一、董事會會議召開情況

長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第八屆董事會 2021 年 第二次臨時會議于 2021 年 3 月 10 日以通訊方式召開，公司于 2021 年 3 月 5 日 以電話、電子郵件等方式發出召開董事會的通知。會議應到董事 9 名，到會董事9 名，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

       二、董事會會議審議情況 會議審議通過了《關于聘任李彥磊先生為公司副總經理的議案》。同意 9 票， 反對 0 票，棄權 0 票。 會議聘任李彥磊先生為公司副總經理，任期自董事會會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止，簡歷附后。 公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發表了同意的獨立意見，請詳見公司同日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。

                                                                                                                          長春一東離合器股份有限公司董事會

                                                                                                                                      2021 年 3 月 10 日

       李彥磊：男，漢族，1980 年出生，中共黨員，工程師。歷任吉林東光集團有限公司規劃發展部部長助理，東北工業集團有限公司戰略發展部部長助理，長春一東離合器股份有限公司生產計劃部副部長、營銷部副部長、營銷管理部部長、總經理助理兼營銷管理部部長?，F任長春一東離合器股份有限公司總經理助理。